董事会

董事

本行董事会由13名董事组成,其中包括3名执行董事、4名非执行董事和6名独立非执行董事。

姓名 职位/职衔
沈仁康

简介

本公司党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市副市长,期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市委常委;浙江省丽水市委副书记,期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。

执行董事、董事长
徐仁艳

简介

本公司党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长,中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民银行杭州中心支行党委委员、副行长。

执行董事、行长
张鲁芸

简介

本公司党委副书记、执行董事、总行工会工作委员会主任。EMBA、高级经济师、高教助理研究员。张女士曾任杭州市委办公厅信息处副处长、新闻处处长,杭州广播电视大学党委委员、副校长,浙江省委组织部正处级机要秘书,浙江省交通投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司非执行董事。

执行董事
高勤红

简介

本公司非执行董事。研究生、高级经济师。高女士曾任中国工商银行萧山分行会计、信贷经理,中国工商银行浙江省分行会计、信贷经理,上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行信贷科科长、科级稽核员与武林支行副行长,浙江恒逸集团有限公司副总经理兼财务总监、董事。现任浙江恒逸集团有限公司首席财务顾问、董事,恒逸石化股份有限公司董事。

非执行董事
胡天高

简介

本公司非执行董事。EMBA、高级经济师。胡先生曾任中国银行东阳支行副行长。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁,横店集团东磁股份有限公司董事,普洛药业股份有限公司董事,英洛华科技股份有限公司董事。

非执行董事
朱玮明

简介

本公司非执行董事。硕士研究生。朱先生曾任嘉兴发电有限公司总经理工作部副主任、主任,浙江东南发电股份有限公司副总经理兼董事会秘书,舟山海洋综合开发投资有限公司副总经理,浙江省海洋开发投资集团有限公司投资发展部副主任,浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任、金融与资产管理部副主任。现任浙江省海港投资运营集团有限公司金融与资产管理部主任。

非执行董事
楼 婷

简介

本公司非执行董事。本科、中级金融经济师。楼女士曾任交通银行股份有限公司金华分行业务一部经理助理、营业部经理助理、业务营销三部经理(兼)、国际业务部副总经理、业务发展部副总经理(兼)、区域业务拓展三部经理(金东区、东阳)(兼)及东阳支行行长。现任广厦控股集团有限公司执行总裁。

非执行董事
金雪军

简介

本公司独立非执行董事。硕士研究生、教授。金先生曾任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司、浙江东方股份集团有限公司独立非执行董事。金先生长期并至今于浙江大学任教,从事金融学教学与科研工作;现为浙江省国际金融学会会长、国务院政府特殊津贴专家、浙江省有突出贡献青年专家。现任浙江伟星实业发展股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、华安证券股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、佐力科创小额贷款股份投资有限公司独立非执行董事,汉鼎信息科技股份有限公司董事。

独立非执行董事
童本立

简介

本公司独立非执行董事。硕士研究生、教授、高级会计师。童先生曾任浙江省财政厅预算处处长,浙江财经学院(现浙江财经大学)副院长、院长、党委书记,浙江医药股份有限公司、杭州信雅达系统工程股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、数源科技股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司独立非执行董事。现任杭州解百集团股份有限公司独立非执行董事,浙江省审计学会副会长。

独立非执行董事
袁 放

简介

本公司独立非执行董事。本科、证券从业资格。袁先生曾任浙江银行学校(现浙江省金融职业学院)副校长、中国人民银行浙江省分行金融管理处副处长、浙江省证券交易中心副总经理、天一证券有限责任公司副总裁、浙江产权交易所有限公司总经理、光宇集团有限公司副总裁。现任浙江省证券与上市公司研究会会长、温州民商银行独立非执行董事。

独立非执行董事
戴德明

简介

本公司独立非执行董事。博士研究生、教授。戴先生长期并至今于中国人民大学会计系任教,历任讲师、副教授、教授。曾任中国南车股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司和北京信威科技集团股份有限公司独立非执行董事。现任中国会计学会副会长,青岛海尔股份有限公司、北京首都开发股份有限公司、中银航空租赁有限公司和中信建投证券股份有限公司独立非执行董事。

独立非执行董事
廖柏伟

简介

本公司独立非执行董事。博士研究生、教授。廖先生长期并至今于香港中文大学任教,历任香港中文大学讲师、高级讲师、教授、讲座教授,期间担任香港中文大学副校长。现任香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所教授、香港金融管理局辖下金融研究中心董事,载通国际控股有限公司和恒隆集团有限公司独立非执行董事。廖先生于1999年获授勋香港银紫荆星章,并于2006年获委任为香港太平绅士。

独立非执行董事
郑金都

简介

本公司独立非执行董事。硕士研究生、一级律师资格。郑先生曾任杭州大学(现浙江大学)法律系讲师,浙江国强律师事务所副主任、合伙人,长江精工钢结构(集团)股份有限公司独立非执行董事。现任浙江六和律师事务所主任、合伙人,浙江省律师协会会长,中华全国律师协会常务理事,浙江省法学会副会长,宋都基业投资股份有限公司、杭州申昊信息科技股份有限公司和墙煌新材料股份有限公司独立非执行董事。

独立非执行董事

董事会专门委员会

本公司董事会下设6个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会以及普惠金融发展委员会。

董事会专门委员会

战略委员会


  我们已成立战略委员会,并订明其书面职权范围。战略委员会由7名董事组成,即沈仁康先生、徐仁艳先生、朱玮明先生、楼婷女士、戴德明先生、廖柏伟先生及郑金都先生。其中,沈仁康先生任主任委员。战略委员会的主要职责权限包括但不限于以下各项:
  (一)制订本行经营目标、中长期发展规划和发展战略;
  (二)监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况;
  (三)董事会授权的其他事项。

审计委员会


  我们已成立审计委员会,并订明其书面职权范围。审计委员会由3名董事组成,即戴德明先生、胡天高先生及童本立先生。其中,戴德明先生任主任委员。审计委员会的主要职责包括但不限于以下各项︰
  (一)检查本行的会计政策、财务状况和财务报告程序,检查风险及合规状况;
  (二)提议聘请或更换外部审计机构;
  (三)监督本行内部审计制度及其实施;
  (四)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
  (五)审核本行财务信息及其披露,并就审计后的财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性作出判断性报告,提交董事会审议;及
  (六)相关法律、法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的及董事会授权的其他事项。
  

风险与关联交易控制委员会


  我们已成立风险与关联交易控制委员会,并订明其书面职权范围。风险与关联交易控制委员会由3名董事组成,即袁放先生、童本立先生及高勤红女士。其中,袁放先生任主任委员。风险与关联交易控制委员会的主要职责包括但不限于以下各项︰
  (一)监督本行高级管理层对风险的控制情况;
  (二)对本行风险状况进行评估;
  (三)提出完善本行风险管理和内部控制的建议;
  (四)审查批准本行一般关联交易或接受一般关联交易的备案;
  (五)审查认可本行重大关联交易或按照本行股票上市地证券监督管理机构的相关规定需要申报、公告和/或独立股东批准的交易并提请董事会批准;及
  (六)董事会授权的其他事项。

提名与薪酬委员会


  我们已成立提名与薪酬委员会,并订明其书面职权范围。提名与薪酬委员会由3名董事组成,即童本立先生、金雪军先生及郑金都先生。其中,童本立任先生任主任委员。提名与薪酬委员会的主要职责包括但不限于以下各项︰
  (一)根据本行经营情况、资产规模和股份结构对董事会组成向董事会提出建议;
  (二)拟定董事、高级管理人员的选任标准和程序,并向董事会提出建议;
  (三)向董事会提议董事长人选、副董事长人选,对董事和行长、副行长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员人选提出审查意见;(四)拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并向董事会提出建议;及
  (五)相关法律、行政法规、部门规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的及董事会授权的其他事项。

消费者权益保护委员会


  我们已成立消费者权益保护委员会,并订明其书面职权范围。消费者权益保护委员会由3名董事组成,即袁放先生、童本立先生以及高勤红女士。其中主任委员为袁放先生。
  消费者权益保护委员会的主要职责是:
  (一)制定消费者权益保护工作的战略、政策和目标;
  (二)指导、督促、监督高级管理层有效执行和落实相关工作,定期听取高级管理层关于消费者权益保护工作开展情况的专题报告;
  (三)监督、评价本行消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性以及高级管理层相关履职情况;
  (四)董事会授权的其他事项。
  

普惠金融发展委员会


  我们已成立普惠金融发展委员会,并订明其书面职权范围。普惠金融发展委员会由7名董事组成,即沈仁康先生、徐仁艳先生、朱玮明先生、楼婷女士、戴德明先生、廖柏伟先生及郑金都先生。其中沈仁康先生担任主任委员。
  普惠金融发展委员会的职责是
  (一)制定本行普惠金融业务的发展战略规划、基本管理制度;
  (二)审议普惠金融事业部年度经营计划、考核评价办法等;
  (三)指导、监督普惠金融事业部年度经营计划的有效执行;
  (四)董事会授权的其他事项。